Raphael Victor
Cientista de Dados Jr · Engenheiro de Dados Jr
Analista de Risco Jr em fintech, com 2,5 anos em KYC, PLD/AML, monitoramento Pix e consultas em bureaus sob regulação BACEN. Estou em transição para dados e construo pipelines, modelagem dimensional e análise de risco de crédito com Python e SQL.
Experiência
Analista de Risco Jr
Pinbank
Monitoramento de transações Pix, análise KYC, PLD/AML e consultas em bureaus. Apoio na construção de indicadores de risco, dashboards em Power BI e automações em Python.
- · Análise de movimentações atípicas e sinais de alerta em operações Pix
- · Consultas e interpretação de dados em Serasa, Credilink e TJ
- · Suporte a controles internos e demandas regulatórias do BACEN
Analista de Riscos
BIG BRAZIL
Prevenção à fraude e análise comportamental de usuários. Acompanhamento de controles em tempo real e resolução de divergências operacionais.
- · Revisão de padrões de comportamento para identificar fraudes
- · Controle de risco em operações de alta velocidade
Analista de Riscos PLD
PIN4PAY
Prevenção e Detecção à Lavagem de Dinheiro, KYC, análise de movimentações suspeitas e consultas em bureaus (Serasa, Credilink, TJ).
- · Análise de transações para sinais de lavagem de dinheiro
- · Tratativas e notificações regulatórias junto ao BACEN
- · Condução de processos KYC de usuários e parceiros
Projetos de dados
SCR_BACEN — PostgreSQL + star schema
Pipeline ETL de 3,76M de registros do SCR/BACEN com staging, modelagem dimensional e EDA em Python.
scr_bacen_streamlit
Dashboard interativo para exploração de volume e inadimplência por UF, modalidade e porte.
Power BI — modelagem e KPIs
Projetos de ETL, modelagem dimensional e DAX para análise de vendas, metas e performance.